تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا درباره حسین شمخانی به اتهام نقض تحریم‌ها

به گزارش اتاق تجارت ، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه، وزارت دادگستری آمریکا در حال تحقیق درباره احتمال نقض تحریم‌های ایران توسط حسین شمخانی، تاجر نفتی و فرزند علی شمخانی، از طریق جابجایی میلیاردها دلار در شبکه جهانی بانک‌ها، از جمله موسسات بزرگ وال‌استریت، است. دامنه این تحقیقات که هدف اصلی آن شخص حسین شمخانی است، گسترده‌تر از بررسی‌های پیشین بوده و مقامات آمریکا ادعا می‌کنند که وی با استفاده از نفوذ پدرش، ناوگانی از نفتکش‌ها را برای انتقال نفت و کالاهای ایران و روسیه از طریق شرکت‌های صوری اداره می‌کرده است.

تمرکز وزارت دادگستری آمریکا بر فعالیت‌های تجاری حسین شمخانی

وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا حسین شمخانی، تاجر نفتی ایرانی، تحریم‌های اعمال شده آمریکا علیه ایران را از طریق استفاده از شبکه‌ای از بانک‌های بین‌المللی، از جمله بانک‌های بزرگ در وال‌استریت، نقض کرده است یا خیر. محور اصلی این تحقیقات، جابجایی میلیاردها دلار میان شرکت‌هایی است که تحت نظارت حسین شمخانی فعالیت می‌کردند.

بلومبرگ تأکید کرده است که صرف انجام تحقیقات به منزله طرح اتهام کیفری نیست. وزارت دادگستری آمریکا اطلاعات خود را از طریق افرادی که در داخل امپراتوری تجاری حسین شمخانی فعالیت می‌کردند و همچنین از طریق مکاتبه با بانک‌ها و مؤسسات خدمات مالی وال‌استریت که با نهادهای وابسته به شبکه او در ارتباط بودند، به دست آورده است. منابع تأکید دارند که هدف نهایی این تحقیقات، شخص حسین شمخانی است.

بررسی موسسات مالی در شبکه نقل و انتقالات حسین شمخانی

گزارش‌ها حاکی از آن است که موسسات خدمات مالی زیر در این تحقیقات مورد بررسی قرار می‌گیرند:

• جی‌پی مورگان چیس
• بانک ای‌بی‌ان امرو
• شرکت خدمات مالی گروه مارکس
• بانک استاندارد چارترد
• بانک امارات ان‌بی‌دی
• بانک ملی فجیره

برخی منابع مطلع عنوان کرده‌اند که دامنه تحقیق وزارت دادگستری گسترده‌تر بوده و با هدف احتمالی صدور کیفرخواست و بازداشت افرادی که برای شبکه شرکت‌های آقای شمخانی کار می‌کنند، انجام می‌شود. یک هدف کلیدی، درک دقیق‌تر از ساختار این شبکه است که این امر مستلزم هماهنگی با طرف‌های خارجی، به ویژه در امارات عربی متحده است که دبی پایگاه اصلی فعالیت‌های حسین شمخانی بوده است.

استفاده حسین شمخانی از نفوذ پدر

مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند که حسین شمخانی با استفاده از نفوذ پدرش، علی شمخانی ، ناوگانی از نفتکش‌ها و کشتی‌های کانتینربر را برای انتقال میلیاردها دلار نفت، فرآورده‌های نفتی و سایر کالاها از ایران و روسیه به مشتریان جهانی، اغلب با استفاده از شرکت‌های صوری، مدیریت می‌کرده است. وی برای پنهان‌کردن فعالیت‌های خود از نام‌های مستعار متعددی همچون «هکتور»، «اچ» و «هوگو هایک» استفاده می‌کرده است.

در اواخر ماه ژوئیه، دولت دونالد ترامپ، حسین شمخانی و ده‌ها فرد، شرکت و شناور مرتبط با او را تحریم کرد که این بزرگترین اقدام مرتبط با ایران در هفت سال گذشته خوانده شد. بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز اخیراً او را تحریم کرده‌اند. پس از اعمال این تحریم‌ها، دومینیکا گذرنامه او را که با نام مستعار «هایک» صادر شده بود، لغو کرد و پاناما نیز پرچم چندین شناور مرتبط با شرکت‌های وی را سلب کرد. به گفته منابع، برخی از شرکت‌های او اکنون عمان را به عنوان مقر اصلی فعالیت‌های خود انتخاب کرده‌اند. / منبع : یورونیوز