تاریخ انتشار : جمعه 3 آذر 1402 - 9:06
92 بازدید
کد خبر : 17869

اعمال محدودیت‌های بانکی برای ۱۲۲۶ نفر مظنون به پولشویی!

اعمال محدودیت‌های بانکی برای ۱۲۲۶ نفر مظنون به پولشویی!

اعمال محدودیت‌های بانکی برای ۱۲۲۶ نفر مظنون به پولشویی! به گزارش منیبان به نقل از اقتصاد۲۴، با اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعات اشخاص مظنون به پولشویی و اعمال محدودیت‌های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی برای این اشخاص در موسسات مالی و اعتباری،

اعمال محدودیت‌های بانکی برای ۱۲۲۶ نفر مظنون به پولشویی! اعمال محدودیت‌های بانکی برای ۱۲۲۶ نفر مظنون به پولشویی!

به گزارش منیبان به نقل از اقتصاد۲۴، با اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعات اشخاص مظنون به پولشویی و اعمال محدودیت‌های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی برای این اشخاص در موسسات مالی و اعتباری، صرفا برای ۱۲۲۶ شخص مظنون با جمع گردش مالی ۱۰۷ هزار میلیارد تومان قبل از اعمال محدودیت، به حدود گردش مالی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بعد از اعمال محدودیت‌ها کاهش داشته است.

مرکز اطلاعات مالی همچنین ابراز امیدواری کرده است، استفاده از این ظرفیت قانونی مورد توجه تمام دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی قرار گیرد و نوع نگاه در مبارزه با فساد از برخورد با فاسد به جلوگیری از بهره برداری از پول‌های فاقد منشا مشخص تغییر جهت یابد.

مکاتباتی با دبیر هیات‌های رسیدگی به تخلفات و مراجع قضایی و حاکمیتی انجام شده و در صدد هستیم بانک اطلاعات اشخاص مظنون و اشخاص پرریسک و اشخاص تحت مراقبت در حوزه پولشویی را روز به روز کامل‌تر و این نوع اشخاص را تحت نظارت و کنترل و در صورت لزوم محدودیت‌های قانونی قرار دهیم تا بدینوسیله ریسک تعاملات کاری را مدیریت کنیم.

مرکز اطلاعات مالی در پایان ضمن اعلام هشدار صریح به موسسات مالی و اعتباری تاکید کرده است، مرکز اطلاعات مالی نحوه اجرای دستور العمل‌های ابلاغی در حوزه مبارزه با پولشویی را رصد می‌نماید و با افرادی که با هر نیتی با اشخاص مظنون به پولشویی همراهی می‌کنند، در چارچوب قانون و مقررات برخورد خواهد شد.

منبع

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.