شبکه قاچاق طلا چگونه در آفریقا فعالیت می‌کند؟
زیمبابوه یکی از بازیگران اصلی این تجارت است. طلا بیش از ۲ میلیارد دلار از صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد و سهم قابل‌توجهی از درآمد صادراتی آن دارد.
به گزارش اتاق تجارت ؛ تحقیقات چهارقسمتی الجزیره از شبکه‌ای گسترده در قاچاق طلا و پول‌شویی در جنوب آفریقا پرده برداشته است. این گزارش نشان می‌دهد چگونه واسطه‌ها با استفاده از شرکت‌های صوری، فاکتورهای جعلی و ارتباط با مقام‌های بانفوذ، طلای زیمبابوه را به دبی منتقل می‌کنند و زمینه جابه‌جایی میلیاردها دلار پول مشکوک و دور زدن برخی محدودیت‌های تحریمی را فراهم می‌سازند. افراد نام‌برده‌شده اتهام‌ها را رد کرده‌اند.
افشای شبکه قاچاق طلا در جنوب آفریقا
پس از انجام ده‌ها عملیات مخفیانه در سه قاره و بررسی هزاران سند، از فعالیت شبکه‌هایی خبر داده است که به قاچاق طلا از زیمبابوه و پول‌شویی در مقیاس گسترده متهم هستند. طبق این تحقیقات، بخشی از طلاهای این کشور به دبی منتقل می‌شود و درآمد حاصل از معاملات از طریق مجموعه‌ای از شرکت‌های واسطه و اسناد تجاری جعلی جابه‌جا می‌شود.
با این حال، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های مرتبط با آن‌ها، صادرات رسمی را دشوار کرده است؛ هرچند تجارت طلا به‌خودی‌خود به‌طور کلی از سوی کشورهای غربی ممنوع نشده است.
برخی شبکه‌ها از همین محدودیت‌ها برای ایجاد مسیرهای مالی غیرشفاف بهره می‌برند. این شبکه‌ها به افرادی که پول نقد با منشأ نامشخص دارند، امکان می‌دهند آن را وارد چرخه معاملات طلا کنند و در مقابل، وجوهی با ظاهر قانونی دریافت کنند.
سازوکار تبدیل پول مشکوک به درآمد ظاهراً قانونی
طبق یافته‌های تحقیقات، یکی از روش‌های مورد استفاده این است که پول نقد با منشأ نامشخص، مستقیم یا از طریق واسطه‌ها در اختیار دولت زیمبابوه قرار می‌گیرد. سپس از آن برای خرید طلای این کشور استفاده می‌شود و پول حاصل از فروش طلا در دبی به حساب‌های بانکی شرکت‌های واسطه منتقل می‌شود.
در این سازوکار، شرکت‌های صوری و فاکتورهای جعلی برای ایجاد ظاهری قانونی برای معاملات به کار گرفته می‌شوند. در مقابل، پول نقد مشکوک به زیمبابوه بازگردانده و در بانک مرکزی این کشور سپرده‌گذاری می‌شود.
گزارش می‌گوید دولت زیمبابوه به دلار آمریکا نیاز دارد؛ زیرا سال‌ها تورم شدید، ارزش بین‌المللی پول ملی این کشور را کاهش داده است. تحقیقات الجزیره همچنین مدعی است این شبکه‌ها به دولت کمک می‌کنند بخشی از پیامدهای تحریم‌های غرب را دور بزند.
نقش دیپلمات زیمبابوه و افراد بانفوذ
یکی از شبکه‌هایی که خبرنگاران مخفی الجزیره با آن ارتباط برقرار کردند، به اوبرت آنجل، سفیر سیار زیمبابوه در اروپا و قاره آمریکا، نسبت داده شده است. آنجل که چهره‌ای مذهبی نیز محسوب می‌شود، با معاون خود، ریکی دولان، همکاری می‌کرد.
این دو در دیدار با خبرنگاران مخفی پیشنهاد داده‌اند که از پوشش دیپلماتیک آنجل برای انتقال پول مشکوک به زیمبابوه استفاده شود. قرار بود این پول با کمک هنریتا راشویایا، رئیس انجمن معدن این کشور و خواهرزاده رئیس‌جمهور، برای خرید طلا به کار گرفته شود.
آنجل و دولان همچنین مدعی شده‌اند که رئیس‌جمهور از برنامه‌های آن‌ها حمایت می‌کند. آنجل پیشنهاد دیگری نیز مطرح کرده بود که بر اساس آن، بخشی از پول موردنظر برای ساخت هتلی در نزدیکی آبشار ویکتوریا، از جاذبه‌های گردشگری زیمبابوه، استفاده شود.
میلیاردرها و شرکت‌های فعال در تجارت طلا
تحقیقات الجزیره چند چهره تجاری را نیز در ارتباط با شبکه‌های ادعایی قاچاق طلا و پول‌شویی معرفی کرده است.
کامِلش پَتنی، بازرگان فعال در این حوزه، در دهه ۱۹۹۰ به برداشت صدها میلیون دلار از منابع مالی دولت کنیا در پرونده‌ای مرتبط با قاچاق طلا متهم شده بود. او در آن پرونده محاکمه شد، اما محکوم نشد.
پَتنی در زیمبابوه نیز در فعالیت‌هایی مشابه مشارکت داشته و از مسیر صادرات طلا به دبی برای جابه‌جایی طلا و پول استفاده کرده است. او تمام اتهام‌های مربوط به پول‌شویی و انتقال پول غیرقانونی را رد کرده است.
پَتنی گفته است که در دیدار با تیم مخفی الجزیره تصور می‌کرد با سرمایه‌گذاری روبه‌روست که قصد فروش سهم خود در کسب‌وکارهای هتلداری و انتقال سرمایه از چین به حوزه خرید و استخراج طلا در زیمبابوه را دارد.
ایوان مک‌میلان و الیستر ماتیاس
الجزیره ایوان مک‌میلان را از دیگر فعالان اصلی تجارت طلا معرفی کرده است. طبق گزارش، او نیز به خبرنگاران مخفی پیشنهاد داده بود که در جابه‌جایی پول مشارکت کند. تحقیقات ادعا می‌کند مک‌میلان با استفاده از گروهی از حاملان، هر هفته صدها کیلوگرم طلا را از زیمبابوه به دبی منتقل می‌کرد.
الیستر ماتیاس، شریک تجاری معرفی‌شده مک‌میلان، نیز در گزارش به ارائه مشاوره درباره روش‌های انتقال و پنهان‌سازی منشأ پول متهم شده است. با این حال، ماتیاس ادعاهای مربوط به طراحی سازوکار پول‌شویی را رد کرده و گفته است هرگز پول‌شویی نکرده یا طلای غیرقانونی معامله نکرده است. او همچنین داشتن رابطه کاری با مک‌میلان را انکار کرده است.
سایمون رادلند و شرکت دخانیات گلد لیف
سایمون رادلند، یکی از ثروتمندترین بازرگانان زیمبابوه و مالک شرکت دخانیات گلد لیف، از دیگر افرادی است که نامش در این تحقیقات آمده است. الجزیره مدعی شده که او از شرکت‌هایی در زیمبابوه و آفریقای جنوبی برای پول‌شویی استفاده کرده است.
رادلند تمام اتهام‌ها را رد کرده و آن‌ها را بخشی از کارزاری برای تخریب اعتبار خود دانسته است. شرکت گلد لیف نیز هرگونه مشارکت در پول‌شویی، تجارت طلای غیرقانونی یا فعالیت‌های مرتبط را به‌شدت انکار کرده است.
مجوزهای رسمی و ابهام در بازگشت درآمد طلا
یکی از نکات مطرح‌شده در تحقیقات، مجوزهای رسمی بانک مرکزی زیمبابوه برای برخی از این شبکه‌هاست. اسناد به‌دست‌آمده توسط الجزیره نشان می‌دهد این مجموعه‌ها اجازه داشته‌اند طلای کشور را در دبی بفروشند و طبق مقررات، درآمد حاصل را به بانک مرکزی بازگردانند.
اما گزارش ادعا می‌کند برخی از این شبکه‌ها به‌جای بازگرداندن درآمد فروش طلا، از شرکت‌های صوری در دبی و فاکتورهای جعلی برای انتقال پول استفاده کرده‌اند. در این روش، درآمد ظاهراً قانونی فروش طلا به حساب شرکت‌های واسطه واریز می‌شود و پول نقد با منشأ مشکوک به زیمبابوه بازمی‌گردد.
بانک مرکزی زیمبابوه در پاسخ به الجزیره اعلام کرده است که پول‌شویی و تجارت غیرقانونی را جدی می‌گیرد و به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در چنین فعالیت‌هایی مشارکت نخواهد کرد.
چهره‌ها و اتهام‌های مطرح‌شده در قاچاق طلا در افریقا
| نام | سمت یا فعالیت | آنچه تحقیقات الجزیره مطرح می‌کند | پاسخ یا موضع اعلام‌شده |
|---|---|---|---|
| اوبرت آنجل | سفیر سیار زیمبابوه | پیشنهاد استفاده از پوشش دیپلماتیک برای انتقال پول مشکوک و خرید طلا | به پرسش‌های الجزیره پاسخ نداد |
| ریکی دولان | معاون آنجل | مشارکت در طرح پیشنهادی انتقال پول و خرید طلا | به پرسش‌های الجزیره پاسخ نداد |
| هنریتا راشویایا | رئیس انجمن معدن زیمبابوه | مطرح شدن نام او در سازوکار ادعایی خرید طلا | به پرسش‌های الجزیره پاسخ نداد |
| کامِلش پَتنی | بازرگان | مشارکت ادعایی در قاچاق طلا و پول‌شویی | اتهام‌ها را رد کرد |
| ایوان مک‌میلان | فعال تجارت طلا | انتقال طلا به دبی و پیشنهاد همکاری در پول‌شویی | به پرسش‌های الجزیره پاسخ نداد |
| الیستر ماتیاس | مشاور تجاری معرفی‌شده در گزارش | طراحی سازوکار ادعایی پول‌شویی | اتهام‌ها و رابطه کاری با مک‌میلان را رد کرد |
| سایمون رادلند | مالک گلد لیف توباکو | پول‌شویی از طریق شرکت‌های زیمبابوه‌ای و آفریقای جنوبی | تمام اتهام‌ها را رد کرد |
|
جمع‌بندی؛ تجارت طلا در مرکز اتهام‌های پول‌شویی
تحقیقات چهارقسمتی الجزیره شبکه‌هایی را معرفی کرده که به استفاده از تجارت طلا برای انتقال پول با منشأ نامشخص، پول‌شویی و کمک به دور زدن برخی محدودیت‌های تحریمی متهم هستند. طبق این گزارش، مسیر زیمبابوه به دبی، شرکت‌های صوری، فاکتورهای جعلی و ارتباط با افراد بانفوذ در این سازوکار نقش داشته‌اند.
با این حال، اتهام‌های مطرح‌شده درباره افراد و شرکت‌های نام‌برده‌شده یکسان نیست و شماری از آن‌ها این ادعاها را رد کرده‌اند. بانک مرکزی زیمبابوه نیز اعلام کرده با پول‌شویی و تجارت غیرقانونی مقابله می‌کند. یافته‌های این تحقیقات، ادعاهای الجزیره درباره ابعاد این شبکه را شرح می‌دهد، اما به‌تنهایی به معنای اثبات قضایی تمام اتهام‌ها نیست. / منبع : الجزیره
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰