وال‌استریت ژورنال : جابه‌جا صدها میلیون دلار از شبکه‌ای مرتبط با بابک زنجانی و صرافی بایننس

به گزارش اتاق تجارت ، گزارشی تحقیقی از وال‌استریت ژورنال مدعی است شبکه‌ای مرتبط با بابک زنجانی، با استفاده از حساب‌های رمزارزی و شرکت‌های واسطه، صدها میلیون دلار تراکنش را از طریق صرافی بایننس جابه‌جا کرده است. بر اساس این گزارش، بخشی از تراکنش‌ها به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط بوده و فعالیت این شبکه توجه نهادهای نظارتی و قضایی چند کشور را جلب کرده است.

یکی از مشتریان این صرافی در دسته مشتریان باارزش بالا قرار داشته است؛ با این حال، تراکنش‌های مشکوک مرتبط با حساب‌های او و شبکه‌ای از شرکت‌ها و حساب‌های رمزارزی، توجه نهادهای نظارتی را به خود جلب کرده است.

گزارش می‌گوید این شبکه با افرادی مرتبط بوده که برای جابه‌جایی وجوه مرتبط با منافع ایران فعالیت می‌کردند. این ادعاها در چارچوب بررسی‌های مالی و امنیتی مطرح شده‌اند و نباید صرفاً بر اساس گزارش رسانه‌ای، همه تراکنش‌ها یا افراد مرتبط را مجرم تلقی کرد.

 بابک زنجانی، فعال اقتصادی ایرانی، در مرکز شبکه‌ای قرار داشته که از رمزارز برای جابه‌جایی وجوه استفاده می‌کرده است. نام سخبراب اویمخمدوف نیز به‌عنوان یکی از افراد مرتبط با این شبکه مطرح شده است.

در این گزارش، شرکت‌های زِدسِکس (Zedcex) و زِدپی (ZedPay) نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این شرکت‌ها و شبکه حساب‌های مرتبط با آن‌ها در انتقال دارایی‌های دیجیتال نقش داشته‌اند و فعالیت‌هایی در ارتباط با امارات متحده عربی و ترکیه برای آن‌ها مطرح شده است.

گزارش همچنین می‌گوید استفاده از حساب‌های رمزارزی و شرکت‌های واسطه، امکان جابه‌جایی وجوه را در شبکه‌ای فرامرزی فراهم کرده بود. جزئیات دقیق هر تراکنش و نقش حقوقی تک‌تک اشخاص باید بر اساس اسناد و نتایج رسمی تحقیقات ارزیابی شود.

حدود ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش در ۲۱ حساب مرتبط با این شبکه است. طبق اطلاعات منتشرشده، حدود ۶۷ میلیون دلار از این تراکنش‌ها به‌طور مستقیم با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط دانسته شده است.

این ارقام به تراکنش‌های گزارش‌شده در حساب‌های مرتبط اشاره دارند و لزوماً به معنای آن نیستند که کل مبلغ ۸۵۰ میلیون دلار به سپاه منتقل شده باشد. همچنین، رقم گزارش‌شده به‌تنهایی مشخص نمی‌کند چه مقدار از وجوه در نهایت به مقصد نهایی رسیده یا چه میزان از آن در جریان تحقیقات مسدود شده است.

شاخص	اطلاعات گزارش‌شده
صرافی رمزارزی	بایننس
ارزش کل تراکنش‌های بررسی‌شده	حدود ۸۵۰ میلیون دلار
تعداد حساب‌های مرتبط	۲۱ حساب
مبلغ مرتبط‌شده با سپاه	حدود ۶۷ میلیون دلار
شرکت‌های نام‌برده‌شده	Zedcex و ZedPay
مناطق مرتبط با فعالیت شرکت‌ها	امارات متحده عربی و ترکیه
منبع گزارش	وال‌استریت ژورنال

نهادهای آمریکایی، اسرائیلی و سوئیسی فعالیت‌های مشکوک مرتبط با این شبکه را بررسی کرده‌اند. برخی حساب‌ها نیز پس از مطرح شدن نگرانی‌ها و درخواست‌های مرتبط با اجرای قانون، بسته یا مسدود شده‌اند.

این پرونده در شرایطی مطرح شده که صرافی‌های رمزارزی تحت فشار بیشتری برای اجرای مقررات مقابله با پول‌شویی و رعایت تحریم‌های مالی قرار دارند. تراکنش‌های فرامرزی و استفاده از چند حساب یا شرکت واسطه می‌تواند بررسی منشأ وجوه و شناسایی ذی‌نفعان نهایی را پیچیده‌تر کند.

بایننس اعلام کرده است که اقدامات اصلاحی انجام داده، حساب‌های ناقض مقررات را مسدود کرده و با نهادهای مجری قانون در کشورهای مختلف همکاری داشته است. این موضع شرکت، پاسخ آن به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره فعالیت‌های مورد بررسی است.

اطلاعات منتشرشده درباره گزارش وال‌استریت ژورنال حاکی از آن است که وزارت خزانه‌داری آمریکا بابک زنجانی، برخی افراد مرتبط با او و شرکت‌های مورد اشاره را تحریم کرده است.

گزارش، این اقدامات را در چارچوب تلاش برای مقابله با شبکه‌های مالی مرتبط با ایران و جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها قرار می‌دهد. با این حال، برای تعیین دامنه دقیق تحریم‌ها، تاریخ اجرای آن‌ها و اشخاص یا شرکت‌های مشمول، باید به اطلاعیه‌های رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا مراجعه کرد.

گزارش وال‌استریت ژورنال مدعی است شبکه‌ای مرتبط با بابک زنجانی از بایننس و حساب‌های رمزارزی برای جابه‌جایی وجوه در مقیاسی صدها میلیون دلاری استفاده کرده است. رقم حدود ۸۵۰ میلیون دلار در ۲۱ حساب و ارتباط ادعایی حدود ۶۷ میلیون دلار با سپاه از مهم‌ترین جزئیات منتشرشده است. بایننس نیز از مسدودسازی حساب‌های ناقض مقررات و همکاری با نهادهای قانونی خبر داده است.