آمریکا تحریم های جدید علیه ایران وضع کرد

به گزارش اتاق تجارت ؛  وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب عملیات موسوم به «طرد اقتصادی»، تحریم‌های جدیدی علیه مدیر شعبه دبی بانک ملی ایران و یک شرکت مستقر در هنگ‌کنگ اعمال کرد. هم‌زمان شبکه جرایم مالی آمریکا پیشنهاد محدودیت دسترسی بانک مصری امارات به حساب‌های کارگزاری بانکی آمریکا را ارائه داده است.

تحریم مدیر شعبه دبی بانک ملی ایران

بر اساس بیانیه منتشرشده، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) این اقدام را با استناد به فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، اصلاح‌شده، انجام داده و طعیدی را به دلیل اقدام یا ادعای اقدام مستقیم یا غیرمستقیم از طرف بانک ملی ایران تحریم کرده است.

خزانه‌داری آمریکا مدعی شده است بانک ملی ایران در جابه‌جایی میلیاردها دلار از طریق حساب‌های تحت کنترل نیروی قدس سپاه نقش داشته و این حساب‌ها برای انتقال منابع در داخل و خارج از ایران استفاده شده‌اند.

بانک مصری امارات هدف اقدام جدید آمریکا قرار گرفت

شبکه مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا، FinCEN، نیز پیشنهاد کرده است دسترسی Banque Misr UAE به خدمات بانکداری کارگزاری مؤسسات مالی آمریکا لغو شود.

خزانه‌داری آمریکا این بانک را یکی از مسیرهای مهم دسترسی ایران به دلار آمریکا ارزیابی کرده و اعلام کرده است که Banque Misr UAE در فاصله ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ میلیارد دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت انجام داده است؛ شرکت‌هایی که به گفته خزانه‌داری آمریکا ممکن است بخشی از شبکه‌های بانکداری سایه ایران باشند.

پیشنهاد FinCEN چه محدودیتی ایجاد می‌کند؟

در صورت نهایی شدن پیشنهاد، مؤسسات مالی آمریکا از افتتاح یا نگهداری حساب کارگزاری برای Banque Misr UAE منع خواهند شد. همچنین محدودیت‌هایی برای پردازش تراکنش‌هایی که از طریق حساب‌های کارگزاری آمریکا و با مشارکت این بانک انجام می‌شود، اعمال خواهد شد.

FinCEN اعلام کرده است این اقدام پیشنهادی فقط مربوط به فعالیت Banque Misr در امارات متحده عربی است و عملیات این بانک در سایر کشورها را شامل نمی‌شود.

شرکت هنگ‌کنگی نیز تحریم شد

OFAC همچنین شرکت Kameng Trading Limited مستقر در هنگ‌کنگ را تحریم کرده است. طبق ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شرکت به افراد و نهادهای تحریم‌شده ایرانی برای دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی کمک کرده است.

خزانه‌داری آمریکا همچنین مدعی شده است شرکت صرافی ایرانی بنام صرافی پدرام پیروزان   Pedram Pirouzan Exchange  که با نام Opal Exchange نیز شناخته می‌شود، از Kameng Trading Limited برای انتقال و تطهیر وجوه استفاده کرده است.

این صرافی پیش‌تر بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود.

عملیات طرد اقتصادی» آمریکا علیه ایران

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است عملیات «Economic Outcast» از ۲۴ اوت ۲۰۲۶ آغاز شده و هدف آن شناسایی شبکه‌ها، واسطه‌ها و مسیرهای مالی مورد استفاده ایران برای فروش نفت، دور زدن تحریم‌ها و تأمین منابع مالی است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد واشنگتن قصد دارد مسیرهای مالی مورد استفاده ایران را هدف قرار دهد و مؤسسات و افرادی را که از نظر آمریکا در فعالیت‌های مالی غیرقانونی مرتبط با ایران نقش دارند، تحت فشار قرار دهد.

پیامدهای تحریم‌های جدید برای مؤسسات مالی

طبق مقررات اعلام‌شده، دارایی‌ها و منافع مالی اشخاص تحریم‌شده که در آمریکا یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی قرار داشته باشند، مسدود می‌شوند و باید به OFAC گزارش شوند.

همچنین شرکت‌هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حداقل ۵۰ درصد مالکیت آنها در اختیار اشخاص مسدودشده باشد، مشمول محدودیت‌های مربوط به دارایی‌های مسدودشده خواهند بود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده است نقض تحریم‌ها می‌تواند برای اشخاص و مؤسسات آمریکایی و خارجی پیامدهای مدنی یا کیفری داشته باشد. همچنین برخی تراکنش‌های قابل توجه با اشخاص تحریم‌شده می‌تواند خطر اعمال تحریم‌های ثانویه علیه مؤسسات مالی خارجی را ایجاد کند.

پیشنهاد مربوط به Banque Misr UAE در قالب یک اطلاعیه قانون‌گذاری منتشر شده و دوره دریافت نظرات عمومی آن ۳۰ روز پس از انتشار در Federal Register تعیین شده است.

جمع‌بندی

اقدامات جدید آمریکا شامل تحریم مدیر شعبه دبی بانک ملی ایران، تحریم شرکت هنگ‌کنگی Kameng Trading Limited و پیشنهاد محدودکردن دسترسی Banque Misr UAE به خدمات بانکداری کارگزاری آمریکا است. وزارت خزانه‌داری آمریکا این اقدامات را بخشی از عملیات «طرد اقتصادی» و فشار بر شبکه‌های مالی مرتبط با ایران اعلام کرده است.